Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, savcılık Balbal’ın soruşturmanın merkezindeki iş insanı Murat Kapki’nin “kasası” olarak para transferlerinde aracı rolü üstlendiğini öne sürdü. Dosyada yer alan ifadeler, Balbal’ın bazı finansal işlemlerde aktif rol aldığı iddialarını destekliyor. Soruşturma dosyasında Kapki’nin mallarının devrinde emniyete tahsisli bir aracın nakit para transferinde kullanıldığına ilişkin iddia da yer aldı. Kapki’nin yakın çevresinin etkin pişmanlık ifadelerinde, paraların “çakarlı” araçlarla taşındığı öne sürüldü. Balbal’ın yanı sıra iş insanı Murat Kapki ve yakın çevresindeki bazı isimlerin de soruşturmada yer aldığı bildirildi. Kapki’nin servetinin bir kısmını farklı kişiler üzerine devrettiği, bu süreçte Balbal’ın da aktif rol aldığı ileri sürülüyor.